Türkiye’nin “gri listeden” çıkması için kalan 2 eksikliğin giderilmesi gayesiyle ilgili Bakanlıklar ve kurumların yöneticileriyle yapılan birinci toplantının akabinde süratli ve tesirli bir uyum süreci başlatıldı.
Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile uğraşta vazifeli ihtisas mahkemelerinin ve savcılıklarının belirlenmesinin akabinde kara para aklama ile çabaya yönelik özel soruşturma ofisleri kuruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “FATF’ın gri listesinden en kısa müddette çıkmak için gerekenleri süratle gerçekleştirip ülkemizin milletlerarası kamuoyu nezdindeki olumlu intibasını güçlendireceğiz” dedi.
GRİ LİSTE NEDİR?
Gri liste, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Ait Mali Çalışma Kümesi (FATF) tarafından oluşturulan, kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın nezaret altında tutulması manasına geliyor.
