İzmir Vilayet Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü grupları, İzmir merkezli İstanbul, Muğla, Adana, Karaman, Kütahya ve Balıkesir vilayetlerinde helikopter dayanaklı yasa dışı bahis operasyonunun düğmesine bastı. Toplam 7 vilayette soruşturmayı yürüten İzmir polisi, şüphelilerin aksiyonlarını aylarca takibe aldı ve şebekenin peşini bırakmadı.
TÜRKİYE’DE TEMSİLCİLİĞİ BULUNMAYAN ÜLKELERDEKİ KURULUŞLARDA PARALARI AKLAMIŞLAR
Milyonlarca vurgun yapan şüphelilerin başta finansal hareketlerini mercek altına alan polis; işsiz, pazarlamacı ve öğrenci oldukları belirlenen bireyler ismine banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesaplar açıldığını, çok sayıda paravan şirket kurulduğunu, paravan şirketler ve şahısların banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.
Öte yandan, dolandırıcıların, hatadan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklarına dönüştürdükleri, İzmir’de kiraladıkları çok sayıda lüks rezidanslarda yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri tespit edildi.
ÇETENİN ZİRVESİNDE KUZENLERİN BANKA HESAPLARINDA 550 MİLYON TL VAR
İzmir polisi, çetenin en doruğundaki isimlere de ulaştı. Yasa dışı bahis ağının Mertcan P. ve Hakkı T. isimli kuzenler tarafından yönetildiğini ve kuzenlerin lüks bir hayat yaşadıkları belirlendi. İki kuzenin “Kuzen” ismini taşıyan otomotiv firması kurduğu da tespit edilirken, 6 aylık süreçte piyasa pahası 100 milyon TL’yi bulan 15 adet lüks marka ve model araç aldıkları ortaya çıkarıldı. Yeniden çetenin banka hesaplarındaki süreç hacminin yaklaşık 550 milyon TL’yi de bulduğu öğrenildi. Harekete geçen gruplar, 7 vilayette “Kuzenler” isminin verildiği operasyonda toplam 42 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, kuşkulu şahısların hatada kullandıkları malzemelerde ele geçirildi, şahısların ve firmaların banka hesaplarına ve 15 adet lüks marka araca el konuldu.
38 KUŞKULU TUTUKLANDI
Emniyetteki süreçlerinin akabinde 42 kuşkulu, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 38’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kuşkulu isimli denetim kuralıyla özgür bırakıldı.
