İstanbul’da Terim’den Belezoğlu’na, Arda Turan’dan Volkan Bahçekapılı’ya dek pek çok spor adamını “kârlı zımnî fon” vaadiyle dolandırdığı tez edilen memleketler arası seviyedeki bir bankanın Florya Şubesinin Müdürü S.E.’nin tutuklanmasıyla soruşturmada ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı.
Ellibeş milyon dolarlık vurgunda operasyonu derinleştiren İstanbul Mali Cürümlerle Çaba Müdürlüğü, kelam konusu dolandırıcılıkla ilgili yeni ipuçlarına ulaştı. Yapılan araştırmalarda yurt dışına para transfer eden şahısların olabileceği değerlendirildi.
ÜÇ YILDA 55 MİLYON DOLARLIK VURGUN
Banka müdürü S.E., argümana nazaran, ünlü teknik adam Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapı, Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı ile Başakşehir Spor Kulübü Teknik Yöneticisi Emre Belözoğlu ve futbolu bırakıp teknik yöneticiliğe soyunan Arda Turan’ın da ortalarında olduğu bulunduğu çok sayıda şahıstan yüksek kar vaadiyle para aldı. Öne sürülen teze nazaran, misyon yaptığı bankanın yıllık yüksek çıkarlı kapalı fonu olduğunu söyleyen S.E., para yatıran bireylere bir süre kâr hissesi ödedi. Lakin bu ‘kârlı’ işte bir mühlet sonra ödemeler kesildi. Bankacı S.E.‘nin ortalama 3 yıl boyunca 55 milyon dolar para topladığı ileri sürüldü. Bâtın yatırımcılara vaadedilen kâr hissesi ödenmeyince, ortalarından kimi savcılığa kabahat duyurusunda bulundu.
BANKANIN GENEL MERKEZİNE ‘GİZLİ FON’ SORULDU
Şikayet başvurusu üzerine harekete geçen savcılık, kelam konusu bankanın şube müdürü S.E. hakkında soruşturma açarak gözaltı kararı verdi. S.E., 15 gün evvel yakalanıp gözaltına alındı ve tutuklandı. Durum, yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kelam konusu bankanın genel merkezine soruldu. Bankanın bu türlü bir fonu olmadığı bilgisine ulaşınca soruşturma derinleştirildi.
Polisiye soruşturmada iki hafta evvel yakalanıp tutuklanan S.E.’nin, emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda bankanın bilgisi dışında şahsi olarak kayıt dışı para aldığı anlaşıldı. S.E., o tarihlerdeki sözünde ziyan ettiğini, parasının olmadığını ve şikayetçilerden bir kısmının ana parasını geri verdiğini söylediği öğrenildi.
PARALARIN YURT DIŞINA ÇIKARILMIŞ OLABİLECEĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Mali Hatalarla Çaba grupları, E.’nin para trafiğini, temas halindeki bireyleri ve irtibatlarını incelemeye aldı. Tutuklanarak cezaevine konulan banka müdürünün, Türk ve Bulgar vatandaşlığı olan 5 şahısla irtibatı tespit edildi. Bu beş kişinin, bankacı ile görüştükten sonra daima yurt dışına çıktıkları saptandı. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında kelam konusu şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 5’i de yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların konut ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 20 bin lira bulunabildi Şüphelilerin emniyetteki süreçleri sürerken zanlıların, paraları yurt dışına çıkaran isimler olduğu üzerinde duruluyor.
Diğer yandan yakalanan 5 kuşkulu, polisteki tabir süreçlerinin tamamlanmasının akabinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Zanlıların 3’ünün mahkemece tutuklandığı öğrenilirken, ikisinin ise isimli denetim kuralıyla özgür bırakıldığı belirtildi.
