Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın’da faaliyet gösteren dolandırıcılar binlerce kişiyi yüksek kazançlı Forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürdü. Dolandırıcılıklar, Sermaye Piyasası Şurası (SPK) kayıtlı olduklarını aktararak yüksek karla Forex yatırım yaptıklarını ve sisteme kazandırılan her üye için yeni üye kazandırana daha fazla çıkar vaat etti. Yöneticilerden Mustafa Ö. ile Gökhan Y., kurdukları 2 şirket üzerinden Ankara ve İzmir’e ofis açtı. Sisteme kazandırılan üyeler hazırlanan mukaveleyi imzalamalarının akabinde sisteme paralar elden yahut banka hesaplarına havale biçiminde toplandı.
GRUPLARDAN DEKONT PAYLAŞTILAR
Şebeke vilayetlere nazaran WhatsApp kümesi oluşturarak gün sonu kazanılan paranın dekont imajlarını paylaştı. Küme içerisinde kazanılan kar ile aldıkları mesken, dükkan, araba vb. şeylerin paylaşılması daha fazla para yatırmayı teşvik etti. Sisteme üye olanlar yatırdıkları paranın daha fazlasını alması üzerine herkes etrafındaki bireyleri de para yatırmaya davet etti. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça çıkar da katlandı.
ŞEBEKE SIRRA KALEM BASTI
Dolandırıcılar, 1 yılın akabinde hesaplara bloke konulduğunu söyleyerek ödeme yapılamayacağını ve sorunun tahlili için çalıştıklarını aktardı. Paralarını talep eden üyeleri 5 ay boyunca oyalayan dolandırıcılar, savcılık ve polise şikayetler artması üzerine sırra kalem bastı.
ŞEBEKENİN ANKARA AYAĞI ÇÖKERTİLDİ
Ankara Mali Hatalarla Çaba Şube Müdürlüğü, gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 6 bireyden oluşan şebekeyi tespit etti. Çalışmalarının tamamlamasının akabinde operasyon için düğmeye basan takımlar, Mustafa Ö. ile Gökhan Y.’nin de ortalarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına alarak şebekenin Ankara ayağını çökertti. Ankara emniyetindeki süreçlerin akabinde adliye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara emniyetinin mağdur tabirleri ve teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda şebekenin İzmir’de bulunan üyelerini belirledi. İzmir’de bulunan üyelerin elde ettikleri haksız yarar ile Antalya’da deniz görüntülü lüks bina inşa ettirerek daireleri paylaştıkları ve lüks bir ömür sürdüklerini belirlendi. Sisteme katılan kişi sayısı doygunluğa ulaştıktan sonra kar hissesi vermeyi bırakarak açmış oldukları ofisleri kapattıkları, ikamet adreslerini ve telefon numaralı değiştirerek mağdurların kendilerine ulaşmasını önledikleri tespit edildi.
POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN EŞİNDEN BOŞANDI
Şebekenin mağdurlardan elde ettiği yarar ile Antalya’da yaptırdıkları deniz görünümlü binayı yakınlarının üzerine yaptırdıkları ortaya çıktı. Üyelerden H.Ö., polise takibinden kurtulmak ve yakalanmak için eşinden formalite formunda boşandığı, meskenine yakın bir yerde tekrar konut kiralayarak tertipli formunda boşandığı eşinin konutuna gittiği ortaya çıktı.
Mali polisin düzenlediği 2. dalga operasyonunda M.C., E.T., S.A. ve Ö.F.M.’nin ortalarından bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerinde yapılan aramada; 1 yarı otomatik makinalı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Ankara emniyetinde süreçlerin tamamlanmasının akabinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
